熱烈祝賀合肥精大儀表股份有限公司第六屆股東代表大會（換屆選舉）及
2020年度公司股東大會暨學習型組織會議圓滿召開

精大儀表訊：公司矚目的第六屆股東代表大會（換屆選舉）及2020年度公司股東大會暨學習型組織會議，于2021年1月29日上午在公司五樓會議室召開，來自股東代表及學習型組織成員60多人參加了大會。 按照議程，副董事長趙期堂同志受梁董事長及董事會的委托作了2020年度董事會工作報告和關于公司“章程"修改議案的說明；總經理楊軍同志作了2020年度總經理工作報告；監事會主席程云生同志作了2020年度監事會工作報告；財務部部長鄒明星同志作了《關于審議2020年度財務決算報告和2021年財務預算報告的議案有關事項的說明》報告及《2020年度利潤分配預案》的報告。大會通過選舉產生了新一屆董事會成員五人、新一屆監事會成員三人；董事會通過選舉一致推選梁琪慶同志擔任董事長；監事會通過選舉一致推選胡從信同志擔任監事會主席。大會經過舉手表決，一致通過了所有議程，獲得圓滿成功。 會上，總經理楊軍同志就2020年度公司工作和2021年度重點工作向大會作了匯報。關于2020年度的工作楊總在報告中首先對取得銷售領域優異成績的集體和個人表示熱烈地祝賀和衷心地感謝！關于技術創新工作，2020年公司技術中心以“工藝提升"為抓手，對各專項提升組的日常工作進行督導、檢查、評比，取得了較好的成效。2020年公司申請并授權實用新型4項;申請發明1項;新制定企業標準：《流量計（殼體）》一項。2020年公司《LWQ一體化智能渦輪流量計》獲得“安徽省機械科技獎"三等獎；申報并通過“發明獎勵"；通過了“科技創新中小企業"復評工作；通過了“高新技術企業"再次認定工作并獲獎等等。 2020年通過了ISO9001-2015版質量管理體系及環境管理體系和職業健康安全管理體系的換證工作。 2021年重點工作，楊總在報告中指出：“改革創新，外抓銷售、內抓管理，以技術進步為抓手，努力提高國產化產品質量水平，確保公司各項主要經濟指標穩定發展"的工作方針開展工作。 董事會報告中提出，在新的一年中全體精大員工特別是經營管理者務必注意做好以下八個方面的工作： 一、目標任務是企業生存的基本線、生命線，務必要保證完成，否則企業的各方利益底線就無法保證。 二、企業年度方針：今年外部：強化銷售市場開拓；內部：抓管理、降成本、上水平的方針（產品質量穩步提高，資金周轉率提升，企業抗風險能力增強。）。 三、加強各級領導班子建設，公司機構調整細化，強化各級考核，獎懲分明，創新管理，強化執行力，優勝劣汰，始終是企業發展的源動力。讓充滿正能量的能者上，讓缺少正能量庸者下。 四、從人力資源上突破：要以勞動合同法、公司法及企業的相關規定為依據，強化考核，加快優化勞動組合的節奏。要抓緊招聘企業的后備優秀人才，特別要盡快充實銷售人才、一線技術骨干隊伍，招的進優秀人才，減的去企業無需人員。 五、技術創新，是企業得以長期生存和發展的重中之重。要強化質量流量計質量提升力度，擴大銷售*。促進傳統產品升級，嫁接成機電一體化、能遠程控制產品，以適應現代市場發展的需要。 六、繼續通過“股權交易平臺"進行股權交易，讓在冊職工骨干多持股，享受與企業利益和風險共擔，調動他們的積極性和創造精神，讓我們的骨干員工多多分享豐收的喜悅。、 七、資產重組：我們將充分挖潛內部潛力，整合企業內部資源，盤活存量資產，將著力推進南區建設，把北區集中到南區實行集約化管理，降低企業營運成本，以提升企業整體效益和抗風險能力，力爭在今明兩年付諸實施。同時，注意尋找機會主動嫁接或國內強者，只有加入聯合艦隊，積極吸納優秀人才我們才能充滿生命力，乘風破浪前進。但是目前機會并不常在時，我們自身的管理絲毫不能放松，只有把自己練的更好，機會才能大大增強。自身當前各方的利益也會得到了保障。 八、防范風險：要加大對不良資產的風險控制，在2020年度的基礎上，進一步消化企業內部庫存積壓，嚴格按照程序辦事，嚴防新的不良資產產生。外部欠款：要使一年以上的外欠款逐步降至合理區間，提高有效性，今年要使內外部一年以上資金占用，在去年末的基礎上下降30%，切實降低企業風險,解除毒瘤。總之，企業必須強化全面績效管理，全面安全管理，全面體系管理，全面從嚴治廠管理理念,精準施策。 2020年早已經過去，“冬去山明水秀，春來鳥語花香"。過去的事情已經過去了，歷史翻開新的一頁，我們要有嶄新的心態迎接新的挑戰，相信在新的一年中，我們在以楊總為首的領導班子領導下，萬象更新，乘風破浪，勇往直前，更上一層樓。在精大經營方針的指導下，團結奮進、強化管理、精鑄精大、再創佳績。讓我們攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，全面完成公司2021年度各項經濟指標！為開創合肥精大儀表新的局面而努力奮斗！讓我們的未來更加美好！最后，梁董事長做了重要講話：我再次代表董事會，對2020年度取得優異成績表示祝賀！對在2020年度銷售工作中，特別是在銷售工作中抓住了機遇，取得優異成績的同志，表示祝賀！對以楊總為首的經營班子超額完成2020年度公司利潤指標表示祝賀！春節即將到來，楊總已在做準備，為大家準備考核發放績效，今年的績效比過去肯定有一定增長。 2020年已經過去，更重要的是2021年，我們要改變，要剔除糟粕，不斷創新。2020年，我們做的不錯。但也有憂慮，常規產品銷售沒有沒有增長，有它的特殊性，希望在民品方面有突破。 董事會工作重點是：1、仍然是防范企業風險，一定要消除企業一年以上資金占用的毒瘤；2、董事會要建立兩個家：①嫁一個好婆家-加入聯合艦隊；②快速推進-搬到南區去，提高管理和辦公環境，把北區騰出來，充分利用，增加企業效益；③董事會全力支持楊總及經營班子工作。公司現已有八支銷售隊伍，可以說是八龍洗天下，在全國乃至世界各方面發揮、工作。按照本公司銷售規則“備案在先"原則，大顯身手，2021年一定會碩果累累。以楊總為首，全面抓好生產經營；以趙總為首，全面抓好南區建設。 同時，我們一定要堅持技術進步，要全面提升技術進步檔次和產品質量檔次。繼續優化勞動組合，人力資源管理必須提升。我們必須要有個清醒的頭腦才行，只有不斷改革、創新，企業才能立于不敗之地，我們的事業才能蒸蒸日上！
合肥精大儀表股份有限公司董事會宣
2021年1月29日